Банк России раскрывает схемы работы дропперов: кто они и как действуют?
Банк России раскрыл схемы работы дропперов, помогающих мошенникам обналичивать похищенные у русских деньги. Дропперы делятся на три типа: заливщики, транзитники и обнальщики, и классифицируются по степени их осведомленности.
Посредники, известные как дропперы, оказывают содействие мошенникам в выводе и обналичивании похищенных средств у русских. Эти дропперы подразделяются на три основных типа в зависимости от выполняемых задач: заливщик, транзитник и обнальщик. Дополнительно их классифицируют по степени осознания своей роли на разводных и неразводных, согласно материалам Банка России, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В материалах подчеркивается: "Дропы бывают трех основных типов: заливщик, транзитник и обнальщик."
Транзитник – это лицо, которое получает денежные средства на карту и переводит их дальше на указанные реквизиты, получаемые от куратора. Заливщик получает от курьеров денежные суммы и "заливает" их через банкоматы на соответствующие счета и карты, уточняет регулятор.
"Обнальщик – это тот, кто получает деньги на карту и снимает их с банкоматов, после чего или передает дальнейшим курьерам, или может выступать в роли курьера сам, транспортируя их в другие регионы, чтобы продолжить цепочку вывода," объяснили в Центральном банке.
Кроме того, для характеристики дропперов регулятор предлагает терминологию "разводные" и "неразводные" дропы.
"Неразводные – это те, кто сознательно участвует в данной деятельности, зная о ее сути. Разводные – это лица, вовлеченные в процесс бессознательно," как отмечается в материалах.