В Перми осудили банду за обналичивание 70 млн рублей
В Пермском крае завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
В 2016 году правоохранительными органами была пресечена деятельность организованной группы из одиннадцати человек, занимавшейся нелегальным обналичиванием денежных средств. Финансовые потоки выводились на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Координацией действий десяти сообщников и распределением денег занимался организатор преступной схемы 1976 года рождения. Криминальная структура обладала значительными финансовыми возможностями и на протяжении двух с половиной лет оказывала банковские услуги, не имея на это соответствующей государственной регистрации и лицензии.
В целях конспирации соучастники арендовали офисные помещения, оснащали их необходимой оргтехникой и средствами связи для оперативного обмена информацией.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Десять участников группы были задержаны, однако организатор скрылся от правосудия за пределами России и был объявлен в международный розыск.
В ходе обысков в офисах, находившихся под контролем злоумышленников, полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Среди них — печати различных организаций, включая фирмы-однодневки, электронные цифровые подписи, более 150 банковских карт и электронных носителей информации, а также свыше двадцати мобильных телефонов.
На момент пресечения деятельности личный доход членов преступной группы превысил десять миллионов рублей. Общий оборот теневого бизнеса составил более семидесяти миллионов рублей.
В 2018 и 2019 годах судебные инстанции признали фигурантов дела виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй о незаконной банковской деятельности. Каждому из них было назначено наказание, соответствующее его роли и степени участия в противоправных деяниях.
Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола было установлено, что организатор незаконного бизнеса в 2018 году прибыл на территорию США. В связи с этим судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время пятидесятилетний житель Перми продолжает находиться в международном розыске для последующего ареста и экстрадиции.
Собранные по делу материалы в отношении данного злоумышленника направлены в суд для рассмотрения по существу.