Стало известно, за какие слова в комментарии при переводе денег могут заблокировать счет получателя
Каждый банк сам определяет признаки подозрительности транзакции.
Некоторые фразы, которые жители России указывают в комментариях при переводе денег могут привести к блокировке счета. Об этом сообщает Life со ссылкой на банковских специалистов.
Основания для блокировки содержатся в ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Каждый банк сам определяет признаки подозрительности трансакции.
Так, подозрительной может оказаться фраза «за квартиру». Если система поймет, что получатель перевода имеет доход со сдачи жилья в аренду, то он может привлечь внимание налоговой.
Следующей фразой стала «возврат долга». Согласно закону, сделки до 10 000 рублей не требуют письменного оформления, но регулярные переводы выше этой суммы также могут также подать сигнал налоговой службе.
Еще один комментарий, который может вызвать вопросы — это «подарок». По закону дарение является некоммерческой сделкой и не облагается налогом. Однако налоговики могут остановить крупные подарки в качестве переводов.
Ранее мы сообщали, что жители России выступили против оплаты покупок лицом.
Уважаемые читатели «Царьграда»!
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Самые интересные новости ищите в нашем канале «Дзен».